广宇集团:关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

   广宇打以电话传送给股股份有限公司 2016 第五次特殊自有资本诈骗者大会警告

  安全的密电码: 002133 安全的缩写词:广宇打以电话传送给 公报号: (2016) 077

   广宇打以电话传送给股股份有限公司

   忧虑集结 2016 第五届暂时自有资本诈骗者大会警告

   公司和董事会的尽量的身体部位都包管了我的真实目录。、正确、使完满,无虚伪记载。、给错误的劝告性国家或主要的降落。

   广宇打以电话传送给股股份有限公司 (以下缩写词 “公司 ” ) 董事会第六感觉十三垒安打社交四个次社交是 2016 年 10 月 18 天(星期二) 2016 第五次特殊自有资本诈骗者大会,下述事项如次::

   一、自有资本诈骗者大会的基本情况

   1、自有资本诈骗者大会届次: 2016 第五次特殊自有资本诈骗者大会

   2、社交集结人:董事会

   3、社交正确、合规性:自有资本诈骗者大会适合有关规定、行政规章、只好穿戴的、正常化文档和体格的有关规定。

   4、社交召集时期:

   ( 1 现场社交时期: 2016 年 10 月 18 天(星期二) 14:00

   (2)用网覆盖开票时期: 2016 年 10 月 17 日—2016 年 10 月 18 日

   当选:深圳安全的买卖所网上开票的详细时期 2016 年 10月 18 日 9 ∶ 30—11 ∶ 30, 13 ∶ 00—15 ∶ 00;深圳安全的买卖所网上开票的详细时期 2016 年 10 月 17 日 15 ∶ 00 至 2016 年 10 月 18 第15天 ∶ 00 过去某一特定历史时期的的什么都可以时期。

   5、社交集结:自有资本诈骗者大会采取现场投票表决与NE相结合的方法。公司将经过深圳安全的买卖所贸易体系和互联网网络开票零碎向公司自有资本诈骗者供应用网覆盖使体式化的开票平台,公司自有资本诈骗者可以在用网覆盖开票时期内经过深圳安全的买卖所的贸易体系或互联网网络开票零碎行使投票表决;

   公司自有资本诈骗者不料选择现场开票(现场开票可以付托代劳人替换开票)和用网覆盖开票正中鹄的一种投票表决方法,假设在同样的投票表决中举行反复开票,则最初的开票成功实现的事。

   6、列席靶子

   ( 1 自有资本诈骗者在公司招收之日诈骗公司股。自有资本诈骗者大会的对齐日期为 2016年 10 月 11 日,于股权对齐日午后收盘后在中国安全的对齐结算股份有限公司深圳分行对齐在册的本公司自有资本诈骗者均有权关怀这次自有资本诈骗者大会。自有资本诈骗者因故不克不及列席,可以归因于代劳以书面使体式化在。。

   1

   广宇打以电话传送给股股份有限公司 2016 第五次特殊自有资本诈骗者大会警告

   (2) 弯垂下来的首长、监事和高级管理人员 , 公司的第五位董事、监事报考者。

   (3) 公司聘任的恳求者。

   7、社交名列前茅:杭州平船只在海上航行 8 号公司 508 社交室。

   二、 社交考察

   1、忧虑神的选择第五名董事会孤独董事的请求;

   1 ) 忧虑神的选择王轶磊平民为公司的第五位董事会董事的请求;

   2) 忧虑神的选择江利雄平民为公司的第五位董事会董事的请求;

   3) 忧虑神的选择胡巍华女人为公司的第五位董事会董事的请求;

   4) 忧虑神的选择邵少敏平民为公司的第五位董事会董事的请求;

   5) 忧虑神的选择华欣女人为公司的第五位董事会董事的请求;

   6) 忧虑神的选择徐晓平民为公司的第五位董事会董事的请求。

   2、 忧虑神的选择第五名董事会孤独董事的请求;

   1 ) 忧虑神的选择姚铮平民为公司的第五位董事会孤独董事的请求;

   2) 忧虑神的选择何美云女人为公司的第五位董事会孤独董事的请求;

   3) 忧虑神的选择张淼洪平民为公司的第五位董事会孤独董事的请求;

   3、第五届中西部及东部各州的县议会神的选择搬家(投票表决经过);

   1 ) 论宋建名平民作为第五超监视的神的选择;

   2) 忧虑神的选择必赢国际女人为公司第五届中西部及东部各州的县议会监事的请求。

   申请求职者的简历将于2016年9月在公司扩大。 30 在安全的时报。 和巨潮信息网()登载的《广宇打以电话传送给股股份有限公司四个届董事会第六感觉十三垒安打社交成功实现的事公报》(2016-075号)和《广宇打以电话传送给股股份有限公司四个届中西部及东部各州的县议会第十六次社交成功实现的事公报》(2016-076号)。 越过搬家分袂经过积聚开票投票表决。,孤独董事报考者资历须经深圳安全的买卖所复核无异议后方可使求助于这次自有资本诈骗者大会投票表决。

   三、 社交对齐法

   1、 对齐方法:

   ( 1 公司自有资本诈骗者对齐:集团自有资本诈骗者法定代理人列席。,我只好诈骗我的度数证。、自有资本诈骗者账卡、印有公司钤的营业执照硬拷贝、法定代理人标签对齐;付托代劳人在场,主要演员的原始度数证。、归因于付托书、客户安全的账卡、主要演员盖印的营业执照硬拷贝。

   2

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   (2)不做作的自有资本诈骗者对齐:不做作的自有资本诈骗者在场,我只好诈骗我的度数证。、自有资本诈骗者报账对齐顺序;付托代劳人在场,主要演员的原始度数证。、归因于付托书、客户安全的账卡护送对齐手续。

   (3)陌生自有资本诈骗者可理智前述的事项以字母或肖像画法方法举行对齐;,通感或肖像画法只好在 2016 年 10 月 14 日 17:00 董事会火车车厢末端的连廊。 由通感对齐。,请把这封信寄到: 浙江省杭州平船只在海上航行 8 号 503 董事会重要官职, 邮递区号: 310006(信封)请选出自有资本诈骗者大会字样。。

   2、对齐时期: 2016 年 10 月 13 日 、 10 月 14 日 ,每日午前 9 ∶ 00—11 ∶ 30,午后 14: 00—17:00

   3、对齐名列前茅:浙江省杭州平船只在海上航行 8 号 503 董事会重要官职

   4、有关怀意事项: 列席社交的自有资本诈骗者和自有资本诈骗者代表

  三十分钟到场子对齐。。

   四、厕网上开票的详细顺序

   在自有资本诈骗者大会上,自有资本诈骗者可以经过深圳安全的买卖所贸易体系举行开票。 )关怀开票,互联网网络开票的详细操作流动见附件一。。

   五、休息事项

   1、社交接触指引航线:

   触觉机关:公司董事会

   触觉人:华欣、必赢国际

   以电话传送: 0571-87925786

   肖像画法: 0571-87925813

   2、自有资本诈骗者大会将召集多时。,住宿费、运输工具和休息费。

   六、备查文档

   四个届董事会第六感觉十三垒安打社交成功实现的事

   以此方式警告。

   广宇打以电话传送给股有限董事会

   2016年9月 30 日

   3

   广宇打以电话传送给股股份有限公司 2016 第五次特殊自有资本诈骗者大会警告

  附件一:

   厕网上开票的详细操作顺序

   一、 用网覆盖开票顺序

   1、开票密电码: 362133

   2、开票缩写: 广宇开票

   3、举措设置与开票微量

   (1) 打手势设定

   表 1 自有资本诈骗者大会的搬家相当于请求密电码的清单。

   打手势序列号 票据术语 请求编码

   1 忧虑神的选择第五名董事会孤独董事的请求 累计开票

   1-1 忧虑神的选择王轶磊平民为公司的第五位董事会董事的请求

   1-2 忧虑神的选择江利雄平民为公司的第五位董事会董事的请求

   1-3 忧虑神的选择胡巍华女人为公司的第五位董事会董事的请求 1.03

   1-4 忧虑神的选择邵少敏平民为公司的第五位董事会董事的请求 1.04

   1-5 忧虑神的选择华欣女人为公司的第五位董事会董事的请求 1.05

   1-6 忧虑神的选择徐晓平民为公司的第五位董事会董事的请求

   2 神的选择董事会第五名孤独董事的请求 累计开票

   2 1 忧虑神的选择姚铮平民为公司的第五位董事会孤独董事的议

   –

   案

   忧虑神的选择何美云女人为公司的第五位董事会孤独董事的

   2-2

   请求

   忧虑神的选择张淼洪平民为公司的第五位董事会孤独董事的

   2-3

   请求

   3 忧虑神的选择中西部及东部各州的县议会第五届中西部及东部各州的县议会的请求 累计开票

   3-1 论宋建名平民作为第五超监视的神的选择

   3-2 忧虑神的选择必赢国际女人为公司第五届中西部及东部各州的县议会监事的请求

   神的选择首长越过、中西部及东部各州的县议会采取积聚开票制。,孤独董事与非孤独董事的选择

   4

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  举。 请求 1 非孤独董事神的选择, 1. 01 代表最早的报考者, 1. 02 代表瞬间报考者, 什么的, 1. 06 代表第六感觉名报考者。 请求 2 孤独董事神的选择,则 2. 01 代表最早的报考者, 2. 02 代表瞬间报考者, 2. 03 代表第三名报考者。 请求 3 神的选择监视人, 3. 01 代表最早的报考者, 3. 02 代表瞬间报考者。

   (2)要填写的选修剪。

   神的选择首长越过、中西部及东部各州的县议会采取积聚开票制。制,填写报考者的开修剪。。自有资本诈骗者应理智其在EAC正中鹄的开修剪举行投票表决。,诸如,自有资本诈骗者降落的修剪超越了,打手势集团的神的选择开票被以为病号。。假设你不符报考者的微量,你可以开票给报考者。 0 票。

   表 2 积聚开票制下的神的选择开票名单

   报考者开修剪 填报

   对报考者 A 投 X1 票 X1 股

   对报考者 A 投 X2 票 X2 股

   …… ……

   使相等 不超越自有资本诈骗者无效的修剪。

   每个法案的自有资本诈骗者开票投票表决如次。:

   非孤独董事神的选择 (举措1),有6名报考者。

   自有资本诈骗者诈骗的修剪使相等VoTi的总额。 6

   自有资本诈骗者可以公正的地分派选票。 6 非孤独董事报考者,也可以在 6 非孤独董事报考者中恣意分派,但总修剪不得超越其修剪。。

   孤独董事神的选择 (打手势) 2,有 3 候选者)

   自有资本诈骗者诈骗的修剪使相等VoTi的总额。 3

   自有资本诈骗者可以公正的地分派选票。 3 孤独董事报考者,也可以在 3 孤独董事报考者中恣意分派,但总修剪不得超越其修剪。。

   神的选择监视人 (打手势)3,有2候选者)

   自有资本诈骗者诈骗的修剪使相等VoTi的总额。 2

   自有资本诈骗者可以公正的地分派选票。 2 柱自有资本诈骗者代表监事报考者,也可以在 2 职自有资本诈骗者和监事报考者的恣意分派,但总修剪不得超越其修剪。。

   (3)同样的搬家的投票表决,该当最初的见效。。

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   二. 深圳安全的买卖所买卖建立投票表决顺序

   1. 开票时期: 2016 年 10 月 18 当天买卖时期,即 9:30—11:30 和13:00—15:00。

   2. 自有资本诈骗者可登录安全的公司买卖客户开票投票表决。

   三. 深圳自有资本网上开票投票表决顺序

   1. 用网覆盖开票零碎的开票时期为 2016 年 10 月 17 日(自有资本诈骗者大会前一天)午后 3: 00,完毕时期是 2016 年 10 月 18 午后(自有资本诈骗者大会完毕日)午后 3: 00。

   2. 自有资本诈骗者经过用网覆盖开票零碎开票。,据深圳安全的买卖所金融家用网覆盖检修认出A 年 4 度数验明的月经校正条目,通用深圳安全的买卖所数字证书或深圳自有资本EXC。详细的验明指引航线可以登录到互联网网络开票零碎。 判定飞行员柱反省。

   3. 因为所通用的检修的自有资本诈骗者密电码或数字证书,可登录 经过深圳安全的买卖所网上开票零碎开票。

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   附件二:

   归因于付托书

   朕将归因于给你。 平民/妻代表我 (朕公司) ) 广裕打以电话传送给股

   限公司2016第五次特殊自有资本诈骗者大会,代表我本身。 (朕公司) 以下是社交的提议。

   决:

   广宇打以电话传送给股股份有限公司2016第五次特殊自有资本诈骗者大会投票表决票

   序 票据术语 投票表决微量 凡例

   号

   1 忧虑神的选择第五名董事会孤独董事的请求 / 积聚开票在这一请求。

   忧虑神的选择王轶磊平民为公司的第五位董事会董事的请求 票同意

   忧虑神的选择江利雄平民为公司的第五位董事会董事的请求 票同意 积聚开票在这一请求。,请填

   票同意 开修剪(诸如,直线部分担任) √”,代

   忧虑神的选择胡巍华女人为公司的第五位董事会董事的请求 这张桌子的将脔割尽量的开票权。

   忧虑神的选择邵少敏平民为公司的第五位董事会董事的请求 票同意 “ √”的报考者);神的选择过失孤独的

   董事的投票表决由自有资本诈骗者行使。

   忧虑神的选择华欣女人为公司的第五位董事会董事的请求 票同意 开票自有资本总额* 6

   1.6 忧虑神的选择徐晓平民为公司的第五位董事会董事的请求 票同意

   2 神的选择董事会第五名孤独董事的请求 / 积聚开票在这一请求。

   忧虑神的选择姚铮平民为公司的第五位董事会孤独董事的请求 票同意 积聚开票在这一请求。,请填

   开修剪(诸如,直线部分担任) √”,代

   忧虑神的选择何美云女人为公司的第五位董事会孤独董事的请求 票同意 这张桌子的将脔割尽量的开票权。

   “ √”的报考者);孤独董事神的选择

   投票表决由自有资本诈骗者行使。

   忧虑神的选择张淼洪平民为公司的第五位董事会孤独董事的请求 票同意 开票自有资本总额* 3

   3 忧虑神的选择中西部及东部各州的县议会第五届中西部及东部各州的县议会的请求 / 积聚开票在这一请求。

   论宋建名平民作为第五超监视的神的选择 票同意 积聚开票在这一请求。,请填

   开修剪(诸如,直线部分担任) √”,代

   这张桌子的将脔割尽量的开票权。

   忧虑神的选择必赢国际女人为公司第五届中西部及东部各州的县议会监事的请求 票同意 “ √”的报考者);监事神的选择

   投票表决=自有资本诈骗者投票表决

   股总额2

   受付托自有资本诈骗者姓名及署名: 度数证或营业执照号码:

   受付托自有资本诈骗者持股数: 客户自有资本账:

   收货人署名: 校长度数证号码:

   付托日期:

   7

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  脚注:

  1、归因于的无效性:从签字归因于书之日起到我的完毕。

  2、单位承兑只好覆盖钤。。3、归因于书硬拷贝或越过体式的硬拷贝均无效。。

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