太原狮头水泥股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告

  债券密码:600539 一份省略:狮头利息 公报号:临2010—017

  太原狮子座头有形的利息有限公司

  的乍暂时使合作大会于2010日公报

  本公司及董事会全体乘务员抵押权的真相、真实与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性规则或伟大降低和共同责任。

  重要件激励:

  社交缺少被无预期总算的或修正。

  2010年11月15日,董事会收到TA的最大使合作,267,493股一份,占公司利息总额的27.94%)使求助于的《几乎拟将公司企峰子公司全体销路的投标》暂时提案,董事会仔细思索并在第十六采取了提议董事会,并将提案使求助于使合作大会仔细思索。

  太原狮子座头有形的利息有限公司(以下省略“公司” 2010乍暂时使合作大会于novel 小说周六聚集。 9:00 我公司第三层社交室,开城街1号。社交的传单于2010年10月22日当播音员。。社交由董事会传唤。,董事会主席邓守欣修饰掌管,列席这次社交的使合作和使合作4人,代表股118,010,873股,占公司总库存的230,000,000股的 51.31%;2010年11月15日,董事会收到TA的最大使合作,267,493股一份,占公司利息总额的27.94%)使求助于的《几乎拟将公司企峰子公司全体销路的投标》暂时提案,董事会仔细思索并在第十六采取了提议董事会,并将提案使求助于使合作大会仔细思索,因该提案与使合作妙计VoTin关系。,该提案占53。,743,380股,占公司总库存的230,000,000股的 23.37%。社交的聚集适合公司条例。 、组成的关系规则和正态化风景。公司董事、监事和高级管理人员列席了社交。

  会上仔细思索并赞成拥护者提议:

  1、仔细思索并经过提议一次选举权邓守欣修饰;

  满意、喜欢118,010,873股,这次社交无效选举权分得的财产的100%;支持0股;弃权0股。

  2、仔细思索并经过了《几乎选举权宋靖桢修饰为公司第五届董事会董事的投标》;

  满意、喜欢118,010,873股,这次社交无效选举权分得的财产的100%;支持0股;弃权0股。

  3、仔细思索并经过提议选举权吴峰琳修饰为董事;

  满意、喜欢118,010,873股,这次社交无效选举权分得的财产的100%;支持0股;弃权0股。

  4、仔细思索并经过提议选举权毕俊安修饰为董事;

  满意、喜欢118,010,873股,这次社交无效选举权分得的财产的100%;支持0股;弃权0股。

  5、仔细思索和经过的投标,选举权杨春泉修饰为环境判定;

  满意、喜欢118,010,873股,这次社交无效选举权分得的财产的100%;支持0股;弃权0股。

  6、仔细思索并经过了以赵红大修饰为指示方向的提议;

  满意、喜欢118,010,873股,这次社交无效选举权分得的财产的100%;支持0股;弃权0股。

  7、仔细思索并经过选举权刘文中修饰的提议;

  满意、喜欢118,010,873股,这次社交无效选举权分得的财产的100%;支持0股;弃权0股。

  8、仔细思索并经过了徐丹女朋友的中选为孤独议事法规专家的提议;

  满意、喜欢118,010,873股,这次社交无效选举权分得的财产的100%;支持0股;弃权0股。

  9、仔细思索和张杰成修饰为孤独选举权采取;

  满意、喜欢118,010,873股,这次社交无效选举权分得的财产的100%;支持0股;弃权0股。

  10、仔细思索和经过的投标,选举权陈国赫为主管;

  满意、喜欢118,010,873股,这次社交无效选举权分得的财产的100%;支持0股;弃权0股。

  11、仔细思索并经过了以王欣敏修饰为代表的提议;

  满意、喜欢118,010,873股,这次社交无效选举权分得的财产的100%;支持0股;弃权0股。

  12、仔细思索并经过了几乎公司销售总额的投标。

  狮子座头分类是公司的主要的大使合作,乃,总算狮子座头组终极经过佤族进入商业。,思索这种买卖的可能性,该买卖组织关系买卖。,关系使合作妙计果断的使合作的狮子座需求在这。

  满意、喜欢53,743,380股,这次社交无效选举权分得的财产的100%;支持0股;弃权0股。

  这次使合作大会由山西锋卫(天津)糖衣陷阱声明初级律师阴春霞女朋友现场声明并发布了初级律师法度风景书,忆起公司 2010 年乍暂时使合作大会的传唤、传唤顺序、开票顺序的列席和资历适合、公司组成和组成的规则,社交模型的果断是合法无效的。

  本公报。

  太原狮子座头有形的利息有限公司

  2010年11月27日

  债券密码:600539 债券省略:狮头利息 公报号:临2010-018

  太原狮子座头有形的利息有限公司

  第五届董事会乍社交公报

  本公司及董事会全体乘务员抵押权的真相、真实与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性规则或伟大降低和共同责任。

  太原狮子座头有形的利息有限公司(以下省略“公司”) 第五届董事会乍社交于2010年11月27日以现场方法在公司三楼社交室聚集。9位董事应到任,董事会9名构件,公司监事和高级管理人员列席社交,适合公司条例、与公司相关性的法度组成、法度法规问,社交是合法无效的。列席社交的董事们对社交举行了路堤的议论,:

  1、仔细思索经过了几乎选举权公司董事长的投标;

  地面公司条例和公司组成的规则,并经第五届董事会探测,决议选举权邓守欣修饰为第五届董事会主席。

  董事会全体乘务员9票,0票支持,0弃权。

  2、审察经过了选举权公司的执行经理。、董事会写字台、公司债券事务代表的投标;

  董事会主席邓守欣修饰直接行动,表明毕俊安修饰为公司执行经理的决议;郝颖女朋友被表明为董事会写字台;张磊女朋友将充当公司的债券代表。

  董事会全体乘务员9票,0票支持,0弃权。

  3、几乎表明公司副执行经理的投标是;

  吴峰琳修饰的会合、崔朝红修饰、郝颖女朋友、李世德修饰、景欣平修饰是该公司的副执行经理。。

  董事会全体乘务员9票,0票支持,0弃权。

  4、审察经过了表明公司的总技师。、总主任会计师的核实;

  表明常伟东修饰为公司总技师,吸引住罗效科修饰肩膀公司代总主任会计师(简历参阅附件)。

  董事会全体乘务员9票,0票支持,0弃权。

  5、对董事会特设使服役构件的选举权,令人恐惧的的动机;

  董事会探测,决议选举权刘文中修饰、邓守欣修饰、杨春泉修饰为战术使服役委员,刘文中修饰是该使服役的主管;徐丹女朋友的中选、宋靖桢修饰、吴峰琳修饰是董事会审计使服役的构件。,穿着,徐丹女朋友是使服役主管。;徐丹女朋友的中选、赵红大修饰、毕俊安修饰是该公司薪酬和出口使服役的构件。,穿着,徐丹女朋友是使服役主管。;张杰成修饰的选举权、邓守欣修饰、吴峰琳修饰是董事会直接行动使服役的构件。,张杰成修饰是使服役主管。;。

  董事会全体乘务员9票,0票支持,0弃权。

  本公报。

  太原狮子座头有形的利息有限公司

  董 事 会

  2010年11月27日

  附:高级管理人员简历

  邓言而有信:综合性大学卒业,高级经济师。自1984年始历任太原电缆工程副厂长、太原厂电气用品主管、太原使隔离材料厂厂长、太原狮头分类有限公司董事长,公司、执行经理,太原狮子座头有形的利息有限公司董事长。三十年关于行业管理经验,曾被评为太原特级、山西锣鼓节模范任务者、山西行业改造指挥者、山西犯罪行业家、突出的行业家、优良行业家,柴纳建材行业优良行业家、通国创业行业家、柴纳行业改造击中要害名人纪念馆。太原行业协会的社会兼任任务、行业家协会副会长等。。

  吴丰林:两年制专科学校学历,经济师。太原绝热材料厂副厂长、Shanxi机械装置进出口公司首座经济专家,太原狮头分类有限公司副执行经理、执行经理,太原狮子座头有形的利息有限公司董事、副执行经理。

  小宇红:两年制专科学校,副执行经理,曾任太原狮头GRC教育部副主管。,工业学校副校长,公司办公室主管,执行经理有帮助的,技术改造指挥部副使完美,太原狮子座头有形的利息有限公司副执行经理。

  郝瑛:卒业于太原理工综合性大学,经济师。历届太原狮头团委副secretary 秘书、太原狮子座头有形的利息有限公司筹委会副主管,太原狮子座头有形的利息有限公司债券部副主管、主管、董事会写字台、董事、副执行经理。

  李世德:机师,副执行经理,我公司3窑窑移民于主管,执行经理有帮助的,太原狮子座头有形的利息有限公司副执行经理。

  荆新平:高中学历,机师,中共党员。1972参与任务,先继任者原太原有形的厂烧成移民于副主管,美国环保局副处长,对电除尘移民于主管,警察分开队长,在材料移民于党支部secretary 秘书,包装移民于主管,太原狮头分类有限公司副执行经理,太原狮子座头有形的利息有限公司副执行经理。

  张伟东:中共党员,总技师,两年制专科学校,高级机师,公司技术部副主管、处长,副总经理技师,阳泉狮头特种水公司技术改造司主任,太原狮子座头有形的利息有限公司副执行经理。

  罗效科:两年制专科学校学历,主任会计师,中共党员。在1980年参与任务,原太原有形的厂财务核算、副科长、科长,太原狮头分类有限公司财务总监、副总经理主任会计师、总主任会计师。

  张蕾:女,生于1979年5月,两年制专科学校学历,经济师,中共党员。1999年8月参与任务,先继任者太原狮子座头有形的利息有限公司债券部上班族、主管科员、副主管。

  债券密码:600539 债券省略:狮头利息 编号:临2010-019

  太原狮子座头有形的利息有限公司

  特级品董事会第5次社交乍社交公报

  太原狮子座头有形的利息有限公司第五届中西部及东部各州的县议会乍社交于2010年11月27日本公司三楼社交室聚集,正向三名地产管理人,三名地产管理人。这次社交适合《中华人民共和国组成》和《中华人民共和国宪法》规则。、法度法规问,社交是合法无效的。

  社交由陈国赫修饰掌管。,仔细思索并赞成了选举权陈国赫修饰为主席的提议。

  果断总算:满意、喜欢3票,支持0票,弃权0票。

  本公报。

  太原狮子座头有形的利息有限公司

  监 事 会

  2010年11月27日

  附:

  陈果河,男,47岁,两年制专科学校学历,中共党员,经济师。先后在原太原有形的厂、吵闹部门任务,94年前,他肩膀太原基建材料探测所所长,吵闹和太原狮头分类公司资产头,靠在上面的太原狮头分类有限公司纪检secretary 秘书。。

(责任编辑):Newshoo)

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